Um empresário – que não teve o nome revelado – procurou a Polícia Civil em Lucas do Rio Verde (a 320 km de Cuiabá) e relatou ter recebido um depósito de origem desconhecida no valor R$ 99 milhões em sua conta.
De acordo com a Polícia Civil, o registro do boletim de ocorrência aconteceu dois dias após a prisão de um hacker na cidade envolvido no desvio de R$ 400 milhões do Banco do Brasil.
O empresário é dono de uma empresa de produtos agropecuários e disse que estava em uma negociação com um homem que alegou ter investidores interessados na compra e venda de grãos.
Ao fechar as negociações, o empresário teria passado o número da conta da empresa e constatado que havia recebido a quantia de R$ 99 milhões, quando o valor da negociação não passava de R$ 30 milhões.
No entanto, a Polícia Civil ainda tenta entender por que ele tentou transferir o dinheiro para outras contas antes procurar a delegacia.
Um inquérito policial já foi instaurado e tramita em Lucas do Rio Verde em conjunto com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e a Polícia Federal.
R$ 400 milhões
Na última terça-feira (3), um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha suspeita de desviar mais de R$ 400 milhões foi preso em Lucas do Rio Verde, quando tentava sacar R$ 30 milhões.
Ele pagou fiança de R$ 5,2 mil e responderá pelo crime em liberdade.
O caso é investigado pelo delegado Marcelo Carvalho, que afirmou que o setor de inteligência financeira do Banco do Brasil, em Brasília, identificou o desvio do dinheiro, por meio da invasão de hackers, na segunda-feira (1º).
